证券代码：300538             证券简称：同益股份              编号：2018-071


                    深圳市同益实业股份有限公司

               第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2018 年 9 月 19 日以电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于 2018 年 9 月 25 日上午 10:00 在深圳市宝安区新安街
道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 10 楼公司会议室以现场结
合通讯会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》
    为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款
进行了修订，修订后的《公司章程》详见公司于2018年9月26日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

  （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》
    鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，相应对《股东大会议事规则》相关
内容进行修订，修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2018年9月26日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

   （三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
    鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，相应对《董事会议事规则》相关内
容进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司于2018年9月26日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

  （四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会战
略委员会工作细则>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工
作细则》部分内容进行了修订，修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公
司于 2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  （五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露委
员会实施细则>的议案》

    为加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，结合公司实际情况，
对《信息披露委员会实施细则》部分内容进行修订，修订后的《信息披露委员会
实施细则》详见公司于2018年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

   （六）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选
举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规
定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会提名邵羽南先生、
华青翠女士、张亚玲女士、陈佐兴先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选
人。第三届董事会非独立董事任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之
日起三年。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公告》、
《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司于
2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会以累积投票制进行审议。

  （七）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举
暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经董事会提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会提名张志先生、何祚文先
生、罗小华先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。
    上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需
报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。第三届董事会
独立董事任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    公司第二届董事会独立董事黄反之先生、周康先生、李居全先生因连续任职
时间已满六年，在新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事及董事会下设
各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。黄反之先生、周康先生、李居全
先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。黄反之先生、周康先生、李居全先生在担任独立董事期间，
勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事
会对黄反之先生、周康先生、李居全先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡
献表示衷心感谢。
    公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名
人均发表了声明。《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立
董事候选人声明》、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立
意见》详见公司于 2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会以累积投票制进行审议。

  （八）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018
年第三次临时股东大会的议案》
    兹定于 2018 年 10 月 11 日（星期四）下午 14:30 召开 2018 年第三次临时股东
大会。《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。


    三、备查文件
      1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第二十七次会议决议》；
      2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。



      特此公告。


                                         深圳市同益实业股份有限公司董事会
                                                二○一八年九月二十五日