证券代码：300538             证券简称：同益股份                编号：2018-095

                     深圳市同益实业股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件、
专人送达等方式发出，会议于 2018 年 12 月 6 日上午 11:00 在深圳市宝安区新安街
道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔公司 10 楼会议室以现场结
合通讯会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
   （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：在保障公司日常资金需求的情况下，公司及子公司使
用自有资金不超过人民币 6000 万元进行现金管理，有利于提高自有资金的存放收
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的情形。因此，同意公司使用自有
资金进行现金管理事项。
三、备查文件

1、经公司全体监事签字的《第三届监事会第三次会议决议》。




特此公告。




                                   深圳市同益实业股份有限公司监事会
                                          二○一八年十二月六日