证券代码：300538           证券简称：同益股份            编号：2018-097


                    深圳市同益实业股份有限公司

        关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开的第
三届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议
案》，因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，同时，对《公司章程》相
关内容进行修订。该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。具
体情况如下：

    一、变更经营范围情况
    变更前：
    公司的经营范围：兴办实业(具体项目另行审批)；塑胶制品的销售；机械设
备的销售；电子元器件,组件及制品的销售；金属制品的销售；导热导电材料的销
售；软件产品的销售；国内商业、物资供销业,货物及技术出口(不含法律、行政

法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目)。^技术服务(材料性能测试,金属、

塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务；产品及半成品模流分析、制作
模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务；硬件设计服务；工
业设计,整机设计服务；软件设计服务)；普通货运；油漆销售(凭《危险化学品经
营许可证》经营)。
    变更后：
    公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶材料及制品的研发及
销售；机械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研发与销售；金属制
品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售；软件产品的销售；国内商业、物
资供销业，货物及技术出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决需前置
       审批的项目）。技术服务（材料性能测试，金属、塑胶、无机非金属的物理、化学
       性能的测试服务；产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检
       测、失效问题定位分析服务；硬件设计服务；工业设计，整机设计服务；软件设
       计服务）；普通货运；油漆销售（凭《危险化学品经营许可证》经营）。

            二、修订《公司章程》情况
            鉴于上述经营范围变更，对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：

序号                       修订前                                         修订后


       第十三条 公司的经营范围：一般经营项目：兴办    第十三条 公司的经营范围：兴办实业（具体项目

       实业（具体项目另行审批）；塑胶制品的销售；机   另行审批）；塑胶材料及制品的研发及销售；机械

       械设备的销售；电子元器件，组件及制品的销售； 设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研

       金属制品的销售；导热导电材料的销售；软件产品   发与销售；金属制品的研发与销售；导热导电材料

       的销售。国内商业、物资供销业，货物及技术出口   的研发与销售；软件产品的销售；国内商业、物资

       （不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决需前   供销业，货物及技术出口（不含法律、行政法规、

       置审批的项目）；技术服务（材料性能测试，如金   国务院规定禁止及决需前置审批的项目）。技术服

 1     属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服   务（材料性能测试，金属、塑胶、无机非金属的物

       务；产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、 理、化学性能的测试服务；产品及半成品模流分析、

       表面处理、检测、失效问题定位分析服务；硬件设   制作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题

       计服务；工业设计，整机设计服务；软件设计服务）； 定位分析服务；硬件设计服务；工业设计，整机设

       许可经营项目：普通货运；油漆销售（凭《危险化   计服务；软件设计服务）；普通货运；油漆销售（凭

       学品经营许可证》经营）。                       《危险化学品经营许可证》经营）。

       公司的经营范围以经工商登记机关核准登记的经     公司的经营范围以经工商登记机关核准登记的经

       营范围为准。                                   营范围为准。


            该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过，并提请股东大会
       授权董事会负责办理经营范围变更及《公司章程》备案等的工商变更手续。


            三、备查文件
              1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第三次会议决议》；
特此公告。
             深圳市同益实业股份有限公司董事会
                   二○一八年十二月六日