证券代码：300538             证券简称：同益股份              编号：2019-002

                     深圳市同益实业股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件、专人
送达等方式发出，会议于 2019 年 1 月 24 日上午 10:00 在深圳市宝安区新安街道海
旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔公司 10 楼会议室以现场结合通
讯会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
   （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核销坏账的议案》
    同意公司对部分无法收回的应收账款合计324,082元进行核销。本次核销坏账
事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际
情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。
    《关于核 销坏账的 公告》 具 体内容于 2019年1月25 日刊登在 巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》具体内容于 2019 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会对本议案发表了审核意见，《第三届监事会第四次会议决议公告》具
体内容于 2019 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第四次会议决议》；
    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                          深圳市同益实业股份有限公司董事会
                                               二○一九年一月二十四日