深圳市同益实业股份有限公司

                     独立董事 2018 年度述职报告

                                （周康）


    本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负
责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将本人 2018 年度履职情况汇报如下：

    一、出席会议情况
    2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

    2018年，在本人任职期内（2018年1日1日-2018年10月11日）公司共召开了8
次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本
人对2018年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形；本
人共列席公司股东大会2次，在会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建
议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

    公司2018年度两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大
事项均履行了相关审批程序，合法有效。

    二、发表独立意见情况
                                                                     独立意见
会议日期       会议名称                     事项内容
                                                                         类型
           第二届董事会第二
2018-1-5                      关于聘任财务总监的独立意见               同意
           十次会议
                              关于控股股东及其他关联方占用公司资金
                                                                       同意
           第二届董事会第二   和公司对外担保情况的独立意见
2018-4-3
           十一次会议         关于公司 2017 年度利润分配预案的独立
                                                                       同意
                              意见

                                      1
                                                                      独立意见
会议日期        会议名称                     事项内容
                                                                          类型
                               关于 2017 年度募集资金存放与使用情况
                                                                        同意
                               专项报告的独立意见
                               对公司内部控制自我评价报告的独立意见     同意
                               关于续聘会计师事务所的独立意见           同意
                               关于调整部分募集资金投资项目实施进度
                                                                        同意
                               的独立意见
                               关于使用闲置募集资金进行现金管理的独
                                                                        同意
                               立意见
                               关于调整 2017 年限制性股票激励计划回
                               购价格并回购注销部分限制性股票事项的     同意
                               独立意见
                               关于为子公司提供担保事项的独立意见       同意
                               关于开展票据池业务事项的独立意见         同意
            第二届董事会第二
2018-6-7                       关于拟参与竞买土地使用权的独立意见       同意
            十四次会议
                               关于控股股东及其他关联方占用公司资金
                                                                        同意
                               和公司对外担保情况的独立意见
            第二届董事会第二   关于 2018 年半年度募集资金存放与使用
2018-8-22                                                               同意
            十六次会议         情况专项报告的独立意见
                               关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意
                                                                        同意
                               见
                               关于提名第三届董事会非独立董事候选人
                                                                        同意
            第二届董事会第二   的独立意见
2018-9-25
            十七次会议         关于提名第三届董事会独立董事候选人的
                                                                        同意
                               独立意见

     三、对公司现场检查及办公的情况
     2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现
场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况，并和公司的其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司
的影响，关注相关报道，了解公司重大事项的进展情况。
     四、任职董事会各专门委员会的工作情况
     2018 年度，本人为公司第二届董事会审计委员会主任委员，第二届董事会
薪酬与考核委员会委员。报告期内,本人积极参加各委员会开展的相关工作及活
动, 根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时
了解、掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：
     1、董事会审计委员会工作情况

                                       2
       本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，2018 年度共召集主持董事会
审计委员会会议三次。本人参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、
内部控制、年度报告、一季报、半年度报告等定期报告事项进行了审阅；按照《独
立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定
期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强
了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作；对审计机构出具的审计意
见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立
性。
       2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
       本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，2018 年度共出席董事会薪
酬与考核委员会会议一次。本人对公司《关于调整 2017 年限制性股票激励计划
回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》进行审阅，提出建议，履行了董事
会薪酬与考核委员会委员的专业职责。

       五、保护投资者权益方面所做的工作

       1、勤勉履职，客观发表意见
    作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议
各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正
的判断，切实保护中小股东的利益。
    2、持续关注公司信息披露情况
    报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，
促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公
众股股东及时了解公司的最新情况。
    3、提高自身履职能力
    本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，形成自
觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司在科学决策和进一步完善法人治
理结构方面提供更好的意见和建议。


                                     3
    六、本人其他工作情况
    （一）报告期内，不存在提议召开董事会的情况；
    （二）报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
    作为公司的独立董事，本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》
的规定和要求，本人忠实的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维
护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，利用自己的专业知识和经验为
公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。



                                                     独立董事：周康




                                                      2019 年 4 月 1 日




                                   4