证券代码：300538             证券简称：同益股份              编号：2019-067


                    深圳市同益实业股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议

由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送
达等方式发出。会议于 2019 年 8 月 20 日上午 10:00 在深圳市宝安区新安街道海旺
社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔公司 10 楼会议室以现场结合通讯
会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列

席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年半年

度报告及其摘要的议案》
    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实
际情况，完成了2019年半年度报告的编制及审议工作。公司全体董事、高级管理
人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书面审核意见。
    公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》具体内容于2019年8

月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审议，公司董事会认为：2019年半年度，公司已按照《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资
金管理制度》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使
用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

    《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容于2019年8月21
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》具体内容于 2019 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘 2019 年
度审计机构的议案》
    经审议，公司董事会同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2019 年度审计机构，聘期一年，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根
据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
    《关于改聘 2019 年度审计机构的公告》具体内容于 2019 年 8 月 21 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于改聘

2019 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十次会议
相 关 事 项的 独 立意 见 》 具体 内 容于 2019 年 8 月 21 日 刊 登在 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开日期将另行通知。

    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更
的议案》
    《关于会计政策变更的公告》具体内容于 2019 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2019 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
      1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第十次会议决议》；

      2、独立董事关于改聘 2019 年度审计机构的事前认可意见；
      3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
      4、董事和高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见。



      特此公告。


                                       深圳市同益实业股份有限公司
                                                 董事会

                                         二〇一九年八月二十一日