联得装备:关于董事会换届选举的公告2018-06-06
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2018-055
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2018 年 6 月 5 日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董
事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会
独立董事的议案》。公司董事会提名聂泉先生、刘文生先生、钟辉先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人;提名杨文先生、曾细根先生、娄超先生为第三届董事会独立董事候选人
(上述候选人简历见第二届董事会第二十九次会议决议公告附件)。独立董事候选人尚需提
请深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大
会进行审议,并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事任期自股东大
会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二
届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事
义务和职责。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 5 日