证券代码:300545                证券简称:联得装备                  公告编号:2018-055

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                         关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于 2018 年 6 月 5 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董

事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会

独立董事的议案》。公司董事会提名聂泉先生、刘文生先生、钟辉先生为公司第三届董事会

非独立董事候选人；提名杨文先生、曾细根先生、娄超先生为第三届董事会独立董事候选人

（上述候选人简历见第二届董事会第二十九次会议决议公告附件）。独立董事候选人尚需提

请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大

会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理

人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事任期自股东大

会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二

届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事

义务和职责。

    特此公告。




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                                                                    2018 年 6 月 5 日