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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-19
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可转换公司债券2024年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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联得装备现发布 |
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2024-12-14
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于2024年公司新任独立董事薪酬的议案》
2.01 《关于2024年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》
2.02 《关于2024年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》
3.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》
4.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-12-14
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关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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联得装备现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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联得装备现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举聂泉先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举胡金先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘雨晴女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王文若女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举张玮先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举范凌鹤先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举欧阳小平先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举滕凌峰先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-09-12
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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联得装备现发布 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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联得装备现发布 |
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2024-08-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》
4.01 《关于选举张玮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举范凌鹤先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2024-08-01
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关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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联得装备现发布 |
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2024-07-24
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关于可转换公司债券转股价格调整的公告 |
深交所公告，其它 |
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联得装备现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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联得装备现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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联得装备现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2024年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2024年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
5.03 《关于2024年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
5.04 《关于2024年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
5.05 《关于2024年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》
5.06 《关于2024年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
5.07 《关于2024年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2024年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
5.09 《关于2024年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
5.10 《关于2024年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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联得装备现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.01 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》
1.02 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》
1.03 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》
1.04 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会议事规则的议案》
1.05 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-12-09
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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联得装备现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.01 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》
1.02 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》
1.03 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》
1.04 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会议事规则的议案》
1.05 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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