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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-22 |
拟披露年报 |
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2025-12-13
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本、增加董事会席位及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定和修订公司部分制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于增选非独立董事的议案》
5.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2025-12-13
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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联得装备现发布 |
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2025-11-27
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(300545) 联得装备:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 64665632.00 141307.00
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 59837059.00 150121.00
深股通专用 47918081.00 20672025.00
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 31314872.00 41413.00
东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 24905512.00 3383.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 47918081.00 20672025.00
东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 19944.00 9138500.00
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 200648.00 6854396.00
华安证券股份有限公司合肥合作化南路证券营业部 5751100.00
华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 16500.00 5751100.00
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2025-10-28
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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联得装备现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-08-28
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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联得装备现发布 |
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2025-07-16
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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联得装备现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-05-27
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2025-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-27
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2025-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-27
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2025-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-28
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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联得装备现发布 |
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2025年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2025年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
5.03 《关于2025年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
5.04 《关于2025年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》
5.05 《关于2025年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》
5.06 《关于2025年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》
5.07 《关于2025年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2025年公司监事滕凌峰先生薪酬的议案》
5.09 《关于2025年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》 |
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2025-04-22
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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联得装备现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-02-17
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告 |
深交所公告，股本变动 |
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联得装备现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-19
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可转换公司债券2024年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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联得装备现发布 |
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2024-12-14
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于2024年公司新任独立董事薪酬的议案》
2.01 《关于2024年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》
2.02 《关于2024年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》
3.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》
4.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-12-14
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关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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联得装备现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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联得装备现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举聂泉先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举胡金先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘雨晴女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王文若女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举张玮先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举范凌鹤先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举欧阳小平先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举滕凌峰先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-09-12
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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联得装备现发布 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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联得装备现发布 |
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2024-08-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》
4.01 《关于选举张玮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举范凌鹤先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2024-08-01
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关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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联得装备现发布 |
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2024-07-24
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关于可转换公司债券转股价格调整的公告 |
深交所公告，其它 |
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联得装备现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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