证券代码：300545                证券简称：联得装备                公告编号：2018-064

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日在公司

会议室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。经征得各

监事同意，公司监事会于 2018 年 6 月 28 日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场

通知及专人送达方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议由公司监事欧阳小

平先生召集和主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》及《深圳市联得自动化装备股

份有限公司监事会议事规则》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。监事会同意选举欧阳

小平先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起

至第三届监事会任期届满日止。欧阳小平先生简历详见附件。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                                监事会

                                                                    2018 年 06 月 29 日
附件：欧阳小平先生简历

    欧阳小平，男，生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现任深圳市

联得自动化装备股份有限公司大客户四部经理、监事。曾任大连华讯投资咨询有限公司北京

分公司客户资源部总监。截至本次会议召开之日，欧阳小平先生未直接或间接持有公司股份，

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。