联得装备:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告2018-07-17
证券简称:联得装备 证券代码:300545 公告编号:2018-075
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 5 日召开第二
届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的
议案》,同意提名娄超先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2018 年 6 月 28 日
召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立
董事的议案》,同意选举娄超先生为公司第三届董事会独立董事,任期自公司 2018 年第三次
临时股东大会通过之日起三年。
截至 2018 年第三次临时股东大会通知发出之日,娄超先生尚未取得独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》(2017 年修订)第六条的规定,“独立董事及拟
担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参
加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立
董事资格证书”。娄超先生于 2018 年 6 月 5 日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 5 日在创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
近日,公司接到娄超先生的通知,娄超先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独
立董事资格证书。
特此公告。
备查文件:《上市公司独立董事资格证书》
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 17 日