联得装备：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-08-24
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-094
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2018 年 08 月 24 日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 08
月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2018 年 08 月 23 日下午 15:00 至 2018 年 08 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层公司
1 号会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2018 年 08 月 16 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 99,043,979 股，占上市公司总股份的
68.7241％。 其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 97,591,000 股，占上市公司总股
份的 67.7159％。 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,452,979 股，占上市公司总股份
的 1.0082％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 3,487,579 股，占上市公司总股份的
2.4199％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,034,600 股，占上市公司总股份的
1.4118％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,452,979 股，占上市公司总股份的 1.0082％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行
审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 99,043,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,487,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 6,729,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,487,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构
的议案》
总表决情况：
同意 99,043,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,487,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00《关于 2018 年公司新任独立董事及监事薪酬情况的议案》
该议案经股东逐项审议通过，各项子议案表决情况如下：
子议案 4.01 《关于 2018 年公司独立董事杨文先生薪酬情况的议案》
总表决情况：
同意 99,043,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,487,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 4.02 《关于 2018 年公司独立董事曾细根先生薪酬情况的议案》
总表决情况：
同意 99,043,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,487,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 4.03 《关于 2018 年公司独立董事娄超先生薪酬情况的议案》
总表决情况：
同意 99,043,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,487,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 4.04 《关于 2018 年公司监事张军先生薪酬情况的议案》
总表决情况：
同意 99,001,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,487,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 4.05 《关于 2018 年公司监事刘邵宁女士薪酬情况的议案》
总表决情况：
同意 99,043,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,487,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 8 月 9 日
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律
师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2018 年第四次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 24 日
