证券代码：300545                 证券简称：联得装备               公告编号：2018-100

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                      第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通

知已于 2018 年 9 月 5 日以邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于 2018 年 9 月 11 日

在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 4 层公司 1 号会议室，以现场表

决方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议由董事长聂泉先生主持，

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联得自动化

装备股份有限公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司向银行

申请授信额度的公告》。本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

    具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于控股股东为

公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》。本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会

审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事聂泉与本议案具有关联关系，按

规定回避表决。

   （三）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

    具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于向全资子公

司增资的公告》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2018 年 10 月 9 日（星期二）下午 15:00，召开公司 2018 年第五次临

时股东大会审议前述议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开 2018

年第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                  深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                   2018 年 9 月 11 日