证券代码：300545                  证券简称：联得装备               公告编号：2019-011

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                      关于 2018 年度利润分配方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 15 日收

到公司控股股东聂泉先生提交的《关于 2018 年度利润分配方案》的提案后通知召开董事会

审议该议案，于 2019 年 2 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过,该事项尚需通过 2018

年度股东大会审议。

    一、利润分配方案基本情况

   （一）利润分配方案的具体内容

 提议人            公司控股股东聂泉先生

                   根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指

            导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公

提议理由    司为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发

            展的前提下，同时考虑到广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司发展的

            经营业绩与成果，提出 2018 年度利润分配预案。

                   送红股（股）              派息（元）         公积金转增股本（股）

 每 10 股                0                       1                        0

                   公司拟以现有总股本 144,118,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

分配总额    股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,411,827.2 元(含税) 。

            本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

                   若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行

   提示     权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的

            原则相应调整。

   （二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性

    本次公司控股股东提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、 《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展

的前提下，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，符合公司利润分配

政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动

资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

    综上所述，本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

   （三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

    鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合公司利润分

配政策、 保障公司正常运营和长远发展的前提下，本次控股股东聂泉先生提出的 2018 年度

利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹

配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金

短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即

期利益和长远利益。

    二、公司董事会意见

    本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来长期分

红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以

及做出的相关承诺。同意将《2018 年度利润分配方案》提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、公司独立董事意见

    经全体独立董事审议，认为公司《2018 年度利润分配方案》综合考虑了公司目前的股

本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹配，不存在

损害投资者利益的情况。该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公

司发展的经营成果，与证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利

润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。全体独立董事对《2018

年度利润分配方案》一致表示同意，同意将该方案提交公司 2018 年度股东大会审议批准后

实施。

    四、其他

    1、本次利润分配方案尚须提交股东大会审议批准。敬请广大投资者理性投资，注意投

资风险。

    2、提议人聂泉先生承诺在股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。

    3、在本方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定公
司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告

知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

    五、备查文件

    1、经全体董事签字盖章的第三届董事会第八次会议决议；

    2、提议人聂泉先生关于公司 2018 年度利润分配方案的提案；

    3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                               深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2019 年 2 月 28 日