证券代码：300545               证券简称：联得装备                   公告编号：2019-035


                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

         关于确认 2018 年度日常关联交易超出预计金额的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第

三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易超出预计金额的

议案》，对公司 2018 年度与关联方华洋精机股份有限公司（以下简称“华洋公司”）发生的

日常关联交易超出金额进行确认。现将有关事项公告如下：

    一、2018 年度日常关联交易情况

    2018 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《2018 年度日常

关联交易预计的议案》，预计公司 2018 年度与华洋公司发生采购货物、提供劳务等日常关联

交易事项，预计金额合计为 2,000 万元。

    2018 年度，公司实际与华洋公司发生日常关联交易情况及超出金额如下表：

                                                                              单位：元

关联交易                关联交易                     2018 年度实际发
               关联人                   预计金额                           超出金额
  类别                      内容                          生额
向关联方   华洋精机股
                        采购商品        18,000,000    18,592,236.25        592,236.25
采购货物   份有限公司
向关联方   华洋精机股
                        提供劳务        2,000,000       96,067.49              0
提供劳务   份有限公司
向关联方   华洋精机股
                        采购劳务            -          1,994,652.00       1,994,652.00
采购劳务   份有限公司
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述超出金额在公司董事会

的审议权限范围内。

    二、关联方和关联关系介绍

    1、公司名称：华洋精机股份有限公司

    2、法定代表人：邱政玮

    3、注册资本：4300 万新台币

    4、住所：台南市永康区正南三路 360 号

    5、经营范围：CE01010 一般仪器制造业、CE01990 其他光学及精密器械制造业、
CB01010 机械设备制造业、CE01030 光学仪器制造业、F113010 机械批发业、F113030 精

密仪器批发业、F113990 其他机械器具批发业、F213040 精密仪器零售业、F213080 机械

器具零售业、F401010 国际贸易业、E604010 机械安装业、I501010 产品设计业、I599990 其

他设计业、IG02010 研究发展服务业、IG03010 能源技术服务业。

    6、关联关系：公司于 2017 年 10 月 24 日与华洋公司及其股东邱政玮签署对外投资协议，

并于 2018 年 6 月支付华洋公司股东邱政玮股权收购款，受让其持有华洋公司的 40%股份，

符合《创业板上市规则》第 10.1.3 规定的情形，华洋公司为公司关联法人。

    三、超出预计金额的原因及对公司的影响

    2018 年度公司与华洋公司实际发生日常关联交易总额 2,068.30 万元，主要是公司向华

洋公司采购设备及劳务金额增加。公司以下游客户的需求为依据向华洋公司采购相关货物或

服务，下游客户需求的变动导致了 2018 年度公司与华洋公司实际关联交易金额超出预计金

额。

    公司与华洋公司的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公

司业务和行业特点，交易是必要的且将持续发生具有稳定性。公司 2018 年度与华洋公司实

际发生的关联交易事项，均参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定交易价格，公允、

合理定价，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成

影响。

       四、独立董事意见

    公司 2018 年度日常关联交易围绕经营事项正常开展，报告期内，公司与华洋精机股份

有限公司发生的货物及劳务交易事项增加，使得 2018 年度日常关联交易超出预计范围。经

核查，我们认为上述关联交易事项符合公司发展规划和经营管理的需要，交易价格合理，体

现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

       五、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                  深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                    2019 年 4 月 29 日