证券代码：300545                       证券简称：联得装备                    公告编号：2019-026

                       深圳市联得自动化装备股份有限公司

                         第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长聂泉

先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，列席 6 人。本次会议通知于 2019

年 4 月 22 日以邮件和电话方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程》

的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。独立董事就公司会计

政策变更事项发表了同意的独立意见。事项具体内容及独立董事意见详见公司同日披露于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     2、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。公司 2019 年第一季度

报告已经董事会审议批准报出。董事、高级管理人员就报告出具了书面确认意见，承诺保

证 报 告 的 真 实 、 完 整 。《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。

     3、审议通过《关于签署投资协议之补充协议的议案》

     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署投资协议之补充协议的公

告》。

     4、审议通过《关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的议案》

     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署华洋精机股份有限公司增

资合同的公告》。
    5、审议通过《关于调整 2017 年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的

议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。独立董事对该议案发

表了独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书，公司就此次调整回购价格并回购

部分限制性股票事项单独进行了公告，投资者可查阅公司同日披露于 巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2017 年股权激励计划回购价格并回购注销部分

限制性股票的公告》进一步了解。

    本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。

    本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信额度的公

告》。

    本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    8、审议通过《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事聂泉回避表决，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东

为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

    本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    9、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2018 年度日常关联交易

超出预计金额的公告》。

    10、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。公司将于 2019

年 5 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并已将会议通知披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。

    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                          深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2019 年 4 月 29 日