联得装备：第三届监事会第九次会议决议公告2019-04-29
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-027
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件
等方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》
及《深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会
主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
二、监事会审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。监事会就该议案发表
了书面审核意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于会计政策变更的公告》。
2、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。监事会就公司《2019
年第一季度报告全文》出具了书面审核意见，承诺保证报告的真实、完整。《2019 年第一
季度报告全文》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查
阅。
3、审议通过《关于签署投资协议之补充协议的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署投资协议之补充协议的公
告》。
4、审议通过《关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署华洋精机股份有限公司增
资合同的公告》。
5、审议通过《关于调整 2017 年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的
议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。监事会就该议案发表
了书面审核意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整 2017 年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信额度的公
告》。
本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东为公司银行授信提供
担保暨关联交易的公告》。
本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经全体监事签字并盖章的第三届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 29 日
