证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2019-030 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2019 年 4 月 26 日,深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”) 与华洋 精机股份有限公司(以下简称“华洋公司”)及华洋公司其他股东签署《华洋精机股份有限公 司增资合同》,各方约定由华洋公司股东共同向华洋公司增资。具体情况如下: 一、共同增资事项概述 公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签署华洋精机 股份有限公司增资合同的议案》,同意公司与华洋精机股份有限公司(以下简称“华洋公司”) 及华洋公司其他股东签署《华洋精机股份有限公司增资合同》。 同日,公司与华洋公司及其他股东于中国深圳签署前述合同,约定公司与华洋公司其他 股东共同向华洋公司增资,增资完成后各股东持股比例保持不变。公司本次出资金额合计 15,200,000 元新台币,折合人民币 330.43 万元(以人民币兑新台币汇率 4.6 计算,实际金额 应以公司缴纳出资日的汇率计算为准),增资完成后公司仍持有华洋公司 40%的股权。 本次事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、共同增资标的基本情况 1、公司名称:华洋精机股份有限公司 2、英文名称:HUA YANG Precision Machinery Co., Ltd 3、统一编码:54063852 4、住所:台南市永康区正南三路 360 号 5、法定代表人:邱政玮 6、注册资本:4,300 万新台币 7、经营范围:CE01010 一般仪器制造业、CE01990 其他光学及精密器械制造业、 CB01010 机械设备制造业、CE01030 光学仪器制造业、F113010 机械批发业、F113030 精 密仪器批发 业、F113990 其他机械器具批发业、F213040 精密仪器零售业、F213080 机械 器具零售业、F401010 国际贸易业、E604010 机械安装业、I501010 产品设计业、I599990 其 他设计业、IG02010 研究发展服务业、IG03010 能源技术服务业。 8、股东情况 序号 股东名称 持有注册资本金额(新台币元) 持股比例 深圳市联得自动化装备股份 1 17,200,000 40% 有限公司 2 恺星投资有限公司 12,900,000 30% 3 邱政玮 6,450,000 15% 4 萧贤德 6,450,000 15% 合计 43,000,000 100% 三、增资合同的主要内容 (一)合同主体 甲方:深圳市联得自动化装备股份有限公司 乙方:邱政玮,身份证号码:T1222*****,住所:高雄市苓雅区普照里四维三路 23 号 23 楼 丙方:萧贤德,身份证号码:T1222*****,住所:屏东市广东路 1500 巷 2 弄 80 号 丁方:恺星投资有限公司,法定代表人:郭健利,统编号:507565537,住所:台南市 永康区塩行里新行街 300 号 4 楼 戊方:华洋精机股份有限公司 (二)共同增资方案 华洋公司本次增加注册资本共计新台币 3,800 万元,增资方均以现金方式进行增资。增 资方各自出资金额及认购新增注册资本的情况如下: 序号 股东名称 认购新增注册资本(新台币元) 出资金额(新台币元) 深圳市联得自动化装备股份 1 15,200,000 15,200,000 有限公司 2 恺星投资有限公司 11,400,000 11,400,000 3 邱政玮 5,700,000 5,700,000 4 萧贤德 5,700,000 5,700,000 合计 38,000,000 38,000,000 公司经有关政府部门审批同意后支付增资款,其他增资方应协议生效之日起 30 日内一 次性支付全部增资价款。华洋公司于收到全部增资款后 5 个工作日内(如因政府机构因素外) 办理完毕工商登记手续。 (三)共同增资后股权结构 增资完成后,华洋公司的股权结构如下: 序号 股东名称 持有注册资本金额(新台币元) 持股比例 深圳市联得自动化装备股份 1 32,400,000 40% 有限公司 2 恺星投资有限公司 24,300,000 30% 3 邱政玮 12,150,000 15% 4 萧贤德 12,150,000 15% 合计 81,000,000 100% 四、共同增资目的及对公司的影响 本次共同增资事项旨在补充华洋公司现金流,促进华洋公司业务开展及市场开拓的顺利 进行,实现其业绩突破,以期为各华洋公司股东创造更大价值。 公司将以自有资金人民币 330.43 万元(实际金额应以公司缴纳出资日的汇率计算为准) 对华洋公司进行增资,预计不会对公司本年度经营情况产生重大影响。此次投资符合公司对 外投资目标,符合全体股东的利益,不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。 五、风险提示 本次增资事宜后续相关部门审批尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,谨 慎决策。公司将根据有关规定及时披露本次事项的进展或变化情况。 六、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议; 2、《华洋精机股份有限公司增资合同》。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 29 日