证券代码：300545                 证券简称：联得装备                  公告编号：2019-044

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于

2019 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件

等方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》

及《深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会

主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

    二、监事会审议情况

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的

议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。监事会就该议案发表

了书面审核意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的公告》。

    2、审议通过《关于补充预计 2019 年度公司与华洋公司日常关联交易情况的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补充预计 2019 年度公司与华洋

公司日常关联交易情况的公告》。

    三、备查文件

    1、经全体监事签字并盖章的第三届监事会第十次会议决议；

    2、深交所要求的其他资料。

    特此公告。



                                                      深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                                 监事会

                                                                      2019 年 5 月 24 日