证券代码：300545                证券简称：联得装备                 公告编号：2019-077

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                     第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会

议于 2019 年 12 月 9 日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 4 层公司 1

号会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以专人送达及电子邮件

等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6

人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于审议全资子公司投资项目事宜的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于审议

全资子公司投资项目事宜的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司全资子公司以土地使用权抵押贷款的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司

全资子公司以土地使用权抵押贷款的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司

为全资子公司申请贷款提供担保的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议
案》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司

控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2019 年 12 月 30 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并已将会议通知披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，

    3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

    特此公告。




                                                  深圳市联得自动化装备股份有限公司

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                                                                   2019 年 12 月 9 日