证券代码：300545              证券简称：联得装备                 公告编号：2019-086

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                     关于全资子公司投资项目的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开了第

三届董事会第十四次会议，以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审

议全资子公司投资项目事宜的议案》。现将相关事宜公告如下：

    一、对外投资概述

    （1）对外投资的基本情况

    公司全资子公司衡阳市联得自动化机电设备有限公司（以下简称“衡阳联得”）拟使用自

有资金人民币 1,100 万元对大尺寸 TV 模组连线机项目进行建设投资。

    （2）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述投

资事项属于公司董事会审议权限范围内，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需

提交股东大会审议。

    （3）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组事项。

    二、被投资方情况

    1、公司名称：衡阳市联得自动化机电设备有限公司

    2、法定代表人：聂泉

    3、注册资本：400 万元人民币

    4、统一社会信用代码：91430400599401715C

    5、成立日期：2012 年 06 月 25 日

    6、住所：衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道 9 号科技研发中心 401 室

    7、经营范围：工业自动化设备、设施、软件的开发设计及生产销售；货物及技术进出

口（涉及许可经营的凭许可证经营）。

    8、关联关系说明：衡阳联得为公司全资子公司

    9、衡阳联得财务情况：
                                 2018 年 12 月 31 日         2019 年 9 月 30 日


              总资产                       16,796,731.40               16,980,015.47

   主要       净资产                        9,574,872.60                9,068,156.67

 财务状况     负债总额                      7,221,858.80                 7,911,858.8


                                 2018 年 1-12 月             2019 年 1-9 月


              营业收入                                 ---                        ----

              利润总额                     -2,010,259.43                 -506,715.93


              净利润                       -2,010,259.43                 -506,715.93

    三、本次投资项目的基本情况

    （一）项目主要内容

    1、项目名称：大尺寸 TV 模组连线机项目

    2、地点：衡阳市白沙洲工业园区内，南外环路以南、工业大道以北、富康路以西区域

    3、面积：51,389.5 M2

    （二）本次投资项目进展情况

    本次投资项目处于项目立项阶段，后续需要编制项目可研报告并到环保、土地等相关部

门办理环保、用地预审，还需经政府发改委部门备案、核准和审批。

    （三）本次投资项目对公司的影响

    本次投资项目有利于公司进一步优化现有产品结构，符合公司战略发展规划，提升公司

市场竞争力，有利于公司长期可持续发展。本项目建成后，将扩大公司整体生产经营规模，

对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）本次投资的目的和对公司的影响

    衡阳联得本次投资目的在于增加公司产品品类并跨入大尺寸 TV生产设备相关领域，从

而进一步提高公司核心竞争力。本次投资的资金来源为衡阳联得自有资金，不会对公司的财

务及经营状况产生不利影响。衡阳联得本次投资项目有利于公司长期可持续发展，实现了公

司整体战略布局，符合相关法律法规。本次投资项目符合全体股东的利益，不存在损害股东，
尤其是中小股东权益的情形。

    （二）存在的风险

    本次投资事项拟为生产项目建设投资，在实际过程中可能存在审批、生产建设、经营管

理等风险控制问题；可能面临市场风险、国家政策变化等风险问题。衡阳联得将依法规范履

行各项手续程序，通过进一步加强生产项目建设制度、建立健全内部风险控制制度和提高管

理能力等方式增强抗风险管理，以推动此项投资项目的顺利实施。

    五、其他说明

    本次投资事项后续相关部门审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎

决策。公司将根据有关规定及时披露本次事项的进展或变化情况。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                               深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2019 年 12 月 11 日