联得装备:关于全资子公司投资项目的补充公告2019-12-11
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2019-086
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于全资子公司投资项目的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 9 日召开了第
三届董事会第十四次会议,以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于审
议全资子公司投资项目事宜的议案》。现将相关事宜公告如下:
一、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况
公司全资子公司衡阳市联得自动化机电设备有限公司(以下简称“衡阳联得”)拟使用自
有资金人民币 1,100 万元对大尺寸 TV 模组连线机项目进行建设投资。
(2)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述投
资事项属于公司董事会审议权限范围内,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,无需
提交股东大会审议。
(3)本次投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。
二、被投资方情况
1、公司名称:衡阳市联得自动化机电设备有限公司
2、法定代表人:聂泉
3、注册资本:400 万元人民币
4、统一社会信用代码:91430400599401715C
5、成立日期:2012 年 06 月 25 日
6、住所:衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道 9 号科技研发中心 401 室
7、经营范围:工业自动化设备、设施、软件的开发设计及生产销售;货物及技术进出
口(涉及许可经营的凭许可证经营)。
8、关联关系说明:衡阳联得为公司全资子公司
9、衡阳联得财务情况:
2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
总资产 16,796,731.40 16,980,015.47
主要 净资产 9,574,872.60 9,068,156.67
财务状况 负债总额 7,221,858.80 7,911,858.8
2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月
营业收入 --- ----
利润总额 -2,010,259.43 -506,715.93
净利润 -2,010,259.43 -506,715.93
三、本次投资项目的基本情况
(一)项目主要内容
1、项目名称:大尺寸 TV 模组连线机项目
2、地点:衡阳市白沙洲工业园区内,南外环路以南、工业大道以北、富康路以西区域
3、面积:51,389.5 M2
(二)本次投资项目进展情况
本次投资项目处于项目立项阶段,后续需要编制项目可研报告并到环保、土地等相关部
门办理环保、用地预审,还需经政府发改委部门备案、核准和审批。
(三)本次投资项目对公司的影响
本次投资项目有利于公司进一步优化现有产品结构,符合公司战略发展规划,提升公司
市场竞争力,有利于公司长期可持续发展。本项目建成后,将扩大公司整体生产经营规模,
对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次投资的目的和对公司的影响
衡阳联得本次投资目的在于增加公司产品品类并跨入大尺寸 TV生产设备相关领域,从
而进一步提高公司核心竞争力。本次投资的资金来源为衡阳联得自有资金,不会对公司的财
务及经营状况产生不利影响。衡阳联得本次投资项目有利于公司长期可持续发展,实现了公
司整体战略布局,符合相关法律法规。本次投资项目符合全体股东的利益,不存在损害股东,
尤其是中小股东权益的情形。
(二)存在的风险
本次投资事项拟为生产项目建设投资,在实际过程中可能存在审批、生产建设、经营管
理等风险控制问题;可能面临市场风险、国家政策变化等风险问题。衡阳联得将依法规范履
行各项手续程序,通过进一步加强生产项目建设制度、建立健全内部风险控制制度和提高管
理能力等方式增强抗风险管理,以推动此项投资项目的顺利实施。
五、其他说明
本次投资事项后续相关部门审批尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎
决策。公司将根据有关规定及时披露本次事项的进展或变化情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日