联得装备：第三届监事会第十八次会议决议公告2020-04-21
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2020-028
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2020 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2020 年 4 月 10 日以专人送达
方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规
定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票
表决，审议通过了如下议案：
二、监事会审议情况
1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中《2019 年度监事会工作
报告》。
2、审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度
报告》全文及摘要。
3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度报告》
中 “第十二节 财务报告”。
4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019
年度利润分配方案的公告》。
5、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年
内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于公司募集资金年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司保荐机构东方花旗证券有限公司出
具 了专项 核查意 见，监事 会亦发 表有关 书面审 核意 见，前 述文件 详见巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
表决结果：会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
8、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年
度审计报告》。
9、审议通过《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案共包含如下 9 项子议案：
9.01、《关于 2020 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事长、总裁、总经理
聂泉先生 2020 年度薪酬不超过 120 万元。
9.02、审议《关于 2020 年公司董事及高级管理人员刘文生先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、常务副总经理、
高级副总裁刘文生先生 2020 年度薪酬不超过 120 万元。
9.03、审议《关于 2020 年公司董事及高级管理人员钟辉先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、副总裁、财务总
监、董事会秘书钟辉先生 2020 年度薪酬不超过 120 万元。
9.04、审议《关于 2020 年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事杨文先生 2020
年度薪酬不超过 6 万元。
9.05、审议《关于 2020 年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事曾细根先生 2020
年度薪酬不超过 6 万元。
9.06、审议《关于 2020 年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事娄超先生 2020
年度薪酬不超过 6 万元。
9.07、审议《关于 2020 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
该子议案欧阳小平先生回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
确定公司监事、业务经理欧阳小平先生 2020 年度薪酬不超过 100 万元。
9.08、审议《关于 2020 年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
该子议案邹毅先生回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确
定公司高级业务代表邹毅先生 2020 年度薪酬不超过 50 万元。
9.09、审议《关于 2020 年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
该子议案刘邵宁女士回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
确定公司职工监事、业务助理 2018 年度薪酬不超过 15 万元。
10、审议通过《关于确认公司 2019 年度日常关联交易并预计 2020 年度日常关联交易
的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确
认公司 2019 年度日常关联交易并预计 2020 年度日常关联交易的公告》。
11、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
13、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
14、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经全体监事签字并盖章的第三届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 21 日
