证券代码：300545             证券简称：联得装备             公告编号：2020-059

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                  第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议

于 2020 年 6 月 1 日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 4 层公司 1 号

会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件及电话等方式

发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的

召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议并通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可

解锁的议案》

    具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2017 年限

制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于调整 2017 年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性

股票的议案》

    具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于调整 2017

年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开公司



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2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                    2020 年 6 月 1 日




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