证券代码：300545               证券简称：联得装备                 公告编号：2020-060

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议

于 2020 年 6 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2020 年 5 月 29 日以专人送

达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的

规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投

票表决，审议通过了如下议案：

    二、监事会审议情况

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁的议

案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中《关于 2017 年限制性股

 票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁的公告》。

    2、审议通过《关于调整 2017 年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议

案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中《关于调整 2017 年股权

 激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

      三、备查文件

    1、经全体监事签字并盖章的第三届监事会第二十一次会议决议；

    2、深交所要求的其他资料。

    特此公告。



                                                    深圳市联得自动化装备股份有限公司
         监事会

2020 年 6 月 1 日