证券代码：300545               证券简称：联得装备            公告编号：2020-081

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                 第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议

于 2020 年 7 月 16 日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 4 层公司 1

号会议室，以现场表决方式及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 7 月 13 日以电子

邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，现场实际

出席董事 5 名，通讯表决 1 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。

    本议案尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信额度的公

告》。

    本议案尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    （三）审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年第三次临时


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股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                               深圳市联得自动化装备股份有限公司

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                                                               2020 年 7 月 16 日




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