证券代码：300545               证券简称：联得装备              公告编号：2020-088

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                  第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议

于 2020 年 8 月 7 日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 4 层公司 1 号

会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 8 月 5 日以专人送达及电子邮件等

方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会

议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

    根据深圳证券交易所的审核问询函以及本次非公开发行的最新进展情况，公司对本次非

公开发行预案中的相关内容进行了修订，并形成了《深圳市联得自动化装备股份有限公司

2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

    关联董事聂泉回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于公司与聂泉签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议补

充协议（二）>的议案》

    根据深圳证券交易所的审核问询函以及本次非公开发行的最新进展情况，公司与聂泉先

生签署了附生效条件的《非公开发行股份认购协议补充协议（二）》。

    关联董事聂泉回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2020 年 8 月 10 日




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