证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2020-097

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议

于 2020 年 8 月 26 日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 4 层公司 1

号会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 8 月 24 日以专人送达及电话等方

式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议

的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于公司拟设立合资公司暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司

拟设立合资公司暨关联交易的公告》。

    关联董事聂泉先生、刘文生先生、钟辉先生回避表决。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




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    深圳市联得自动化装备股份有限公司

                               董事会

                    2020 年 8 月 26 日




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