证券代码：300545               证券简称：联得装备              公告编号：2020-098

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   第三届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

     深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会

议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知已于 2020 年 8 月 24

日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应到监事 3 人，实到

监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于公司拟设立合资公司暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟设立合资公司暨关联交易

的公告》。

    三、备查文件

    1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                 深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                              监事会

                                                                  2020 年 8 月 26 日


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