证券代码：300545                证券简称：联得装备                  公告编号：2020-110

债券代码: 123038                 证券简称: 联得转债

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   关于不提前赎回“联得转债”的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、可转债发行上市基本情况
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2654 号”文核准，深圳市联得自动化装备股

份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日公开发行了 200.00 万张可转换公司债

券，每张面值 100 元，发行总额 20,000.00 万元，期限 6 年。经深交所“深证上[2020]37 号”

文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债

券简称“联得转债”，债券代码“123038”。“联得转债”转股期限自 2020 年 7 月 1 日至 2025 年

12 月 24 日止。

    二、公司可转债有条件赎回条款

    根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定：

    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计

利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价

格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

    （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指

可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际

日历天数（算头不算尾）。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘

价计算。

    三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
    公司股票自 2020 年 7 月 28 日至 2020 年 9 月 8 日期间，连续三十个交易日中已有十五

个交易日的收盘价格不低于公司“联得转债”当期转股价格（25.29 元/股）的 130%（32.877

元/股），根据《募集说明书》的规定，已触发“联得转债”的赎回条款。

    2020 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不提前

赎回“联得转债”的议案》，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定本次不行使

“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得转债”。

    截至 2020 年 9 月 8 日收盘，公司股票价格为 35.10 元/股，“联得转债”当期转股价为 25.29

元/股。根据《募集说明书》的相关规定，后续“联得转债”可能再次触发赎回条款，届时公

司董事会将再次召开会议决定是否行使“联得转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意

“联得转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

    特此公告。




                                                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

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                                                                         2020 年 9 月 9 日