证券代码：300545               证券简称：联得装备                公告编号：2020-122

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   第三届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议

于 2020 年 12 月 11 日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 4 层公司 1

号会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 12 月 9 日以专人送达及电话等方

式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议

的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于 2020 年 10 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联得自动化

装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2643 号），同意公

司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票

发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票

数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对

簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票

数量的 70%。

    关联董事聂泉先生回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

    根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票的



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顺利进行，同时根据公司 2019 年度股东大会的授权，公司决定将本次向特定对象发行 A 股

股票募集资金总额由“不超过人民币 80,000 万元”调减为“不超过人民币 60,000 万元”，

扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

                                                                      单位：万元
   序号                         项目名称                  本次募集资金拟投入额

     1             汽车电子显示智能装备建设项目                          18,000.00

     2             大尺寸 TV 模组智能装备建设项目                        12,000.00

     3              半导体封测智能装备建设项目                           12,000.00

     4                   补充流动资金项目                                18,000.00

                         合计                                            60,000.00

    除此之外，本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。

    关联董事聂泉先生回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议并通过了《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

    鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金规模、具体投入明细已经调整，为确

保公司本次发行 A 股股票顺利进行，公司对 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了

修订，并编制了《深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票

预案（四次修订稿）》。

    关联董事聂泉先生回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议并通过了《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证

分析报告的议案》

    鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金规模、具体投入明细已经调整，为确

保公司本次发行 A 股股票顺利进行，公司对 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论

证分析报告进行了相应的修订，并编制了《深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020 年度

向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（三次修订稿）》。



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    关联董事聂泉先生回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议并通过了《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用

可行性分析报告的议案》

    鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金规模、具体投入明细已经调整，为确

保公司本次发行 A 股股票顺利进行，公司对 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告进行了相应的修订，并编制了《深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020

年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

    关联董事聂泉先生回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议并通过了《关于修订向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及

相关承诺的议案》

    鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金规模、具体投入明细已经调整，为确

保公司本次发行 A 股股票顺利进行，公司对向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补

措施及相关承诺进行了相应的修订。

    本项议案详细内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向特定对象发

行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告（三次修订稿）》、《董事、高级管理人员及控股

股东、实际控制人关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（三次修订稿）

的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




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    深圳市联得自动化装备股份有限公司

                               董事会

                   2020 年 12 月 11 日




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