证券代码：300545               证券简称：联得装备                公告编号：2020-128

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   第三届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议

于 2020 年 12 月 30 日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 4 层公司 1

号会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件及电话等

方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会

议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》

    根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于

推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》深证局公司字〔2020〕

128 号）要求，公司对治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东

股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构

以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，并出具《关于提高治理水平实

现高质量发展的自查报告》后报送深圳证监局。经认真对照自查，公司不存在影响公司治理

水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司

治理质量。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

审计机构的议案》

    具体内容详见 2020 年 12 月 30 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公

                                         1
告的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东

大会的通知》。

    三、备查文件

    1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                  深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                  2020 年 12 月 30 日




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