证券代码：300545                 证券简称：联得装备                 公告编号：2021-001

债券代码：123038                 债券简称：联得转债

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

            2020 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误:

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、“联得转债”（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日；

转股价格为 25.29 元/股。

    2、2020 年第四季度，共有 2,485 张“联得转债”完成转股（票面金额共计 248,500 元人

民币），合计转成 9,814 股“联得装备”股票（股票代码：300545）。

    3、截至 2020 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,473,958 张，剩余票面总金

额为 147,395,800 元人民币。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务

实施细则》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“联得装

备”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“联得转债”）转股及公司

股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公开发

行了 200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,000.00 万元。

    经深交所“深证上[2020]37 号”文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1

月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。

    根据相关法律法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转

换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股

期自可转债发行结束之日（2019 年 12 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个

月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。

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“联得转债”初始转股价格为 25.39 元/股，截至本公告披露日，“联得转债”的最新转股价格为

25.29 元/股。

    公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监

会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 25.39 元/股调整为

25.29 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债

券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-058）。调整后的转股价格于 2020 年 5 月 25 日

生效。

    公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的

相关条款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 25.29

元/股。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2020 年第四季度，公司可转债因转股减少了 2,485 张，因转股减少的可转债金额为

248,500 元，转股数量为 9,814 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 1,473,958 张，

剩余可转债金额为 147,395,800 元，未转比例为 73.6979%。公司股份变动如下：


                         本次变动前                                   本次变动后
                    （2020 年 9 月 30 日）        本次变动增减   （2020 年 12 月 31 日）
   股份性质
                                      比例          （股）                         比例
                    数量（股）                                   数量（股）
                                     （%）                                        （%）
一、限售条件流
                    71,215,125.00     48.73            0         71,215,125.00    48.72
通股份/非流通股
  高管锁定股        71,215,125.00     48.73            0         71,215,125.00    48.72
股权激励限售股            0             0              0               0            0
二、无限售条件
                    74.933.496.00     51.27          9,814       74,943,310.00    51.28
    流通股
三、总股本         146,148,621.00     100            9,814       146,158,435.00   100
    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-3368 7809。

    四、备查文件

    截至 2020 年 12 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联得装备”、

“联得转债”股本结构表。

    特此公告。




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    深圳市联得自动化装备股份有限公司

                              董事会

                     2021 年 1 月 4 日




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