证券代码：300545                证券简称：联得装备                 公告编号：2021-025

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   第三届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会

议于 2021 年 4 月 20 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场表决方式召开。本

次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生

主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于调整募投项目实施方式的议案》

    经审议，为提高公司资金使用效率，保证募集资金投资项目建设资金需求的及时性，公

司拟将调整募投项目实施方式，原方案为在募集资金到位后，公司将使用募集资金对募投项

目实施主体公司全资子公司东莞联鹏进行增资，现拟调整为将募集资金向东莞联鹏提供借款

的方式来实施项目投资。

    公司独立董事已就调整募投项目实施方式的事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整

募投项目实施方式的公告》。

    三、备查文件

    1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。

    特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司

                           董事会

                2021 年 4 月 20 日