证券代码：300545              证券简称：联得装备                  公告编号：2021-049

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   第三届监事会第三十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议

于 2021 年 5 月 21 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议

于 2021 年 5 月 18 日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监

事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。

经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

    二、监事会审议情况

    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集

资金投资项目延期的公告》。

    2、审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募

集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》。

    3、审议通过《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将未

使用募集资金以协定存款方式存放的公告》。

    4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外
投资设立全资子公司的公告》。

     三、备查文件

    1、经全体监事签字并盖章的第三届监事会第三十八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                               深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                           监事会

                                                                2021 年 5 月 24 日