证券代码：300545             证券简称：联得装备                  公告编号：2021-059

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期于

2021 年 6 月 28 日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，

为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事

会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换

届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事

宜并及时履行相应的信息披露义务。

    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、行

政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

    特此公告。




                                                  深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                  2021 年 6 月 28 日