证券代码：300545                证券简称：联得装备                 公告编号：2021-121

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                      第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议

于 2021 年 12 月 30 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本

次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先

生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度

审计机构的议案》

    具体内容详见 2021 年 12 月 30 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于 2021 年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》

    本议案共包含如下 3 项子议案：

    2.01、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》

    本子议案胡金先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定

公司董事、副总经理胡金先生 2021 年度薪酬不超过 80 万元。

    全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

    2.02、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》

    本子议案刘雨晴女士回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确

定公司董事、董事会秘书刘雨晴女士 2021 年度薪酬不超过 60 万元。
    全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

    2.03、审议《关于 2021 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司财务总监曾垂宽先生 2021

年度薪酬不超过 60 万元。

    全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

    （三）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东

大会的通知》。

    三、备查文件

    1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                 深圳市联得自动化装备股份有限公司

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                                                                  2021 年 12 月 30 日