深圳市联得自动化装备股份有限公司                               监事会议事规则



              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                   监事会议事规则

                                     第一章   总    则


     第一条     为规范深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“股份公司”
监事会及其成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，
更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他现行有关法律、法规和《深圳
市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
并结合公司的实际情况，制定本议事规则。
     第二条     监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。
     第三条     监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司董
事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司
任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。
     第四条     本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约
束力。


                            第二章    监事会的组成及职权


     第五条     公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监
事一名。监事会设主席一人。
     第六条     监事会行使下列职权：
     (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；书面
审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、
完整。
     (二)检查公司财务；
     (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行
政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
     (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理
人员予以纠正；
     (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持


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股东大会职责时召集和主持股东大会；
       (六)向股东大会提出提案；
       (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼；
       (八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。董事、高级管理人员
应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。
       第七条     监事会主席由公司监事担任，以全体监事的过半数选举产生和罢
免。监事会主席行使下列职权：
       (一)召集并主持监事会会议；
       (二)督促、检查监事会决议的执行和落实；
       (三)代表监事会向股东大会作报告；
       (四)签署监事会重要文件；
       (五)监事会授予的其他职权。
       第八条     监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同
推举一名监事履行职务。


                          第三章   监事会会议的召集及召开


       第九条     监事会每6个月至少召开一次会议，于会议召开10日以前书面通知
全体监事。
       第十条     监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时
会议，是否召开由监事会主席确定。但经过半数的监事提议召开的，监事会临时
会议必须召开。
       监事会临时会议应当在会议召开2日以前书面通知全体监事。
       第十一条     公司召开监事会的会议通知，通过专人送达、传真、电子邮件或
者其他方式。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
       第十二条     监事会会议通知包括以下内容:
       (一)举行会议的日期、地点和会议期限；
       (二)事由及议题；
       (三)发出通知的日期。
       第十三条     监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委托


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其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，
并由委托人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权
利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投
票权。
     第十四条     监事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，
不可以由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。
     第十五条     监事会认为必要时，可要求公司董事、总经理及其他高级管理人
员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题，并就有关问题对
相关董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员进行质询，被邀请参加监事会
会议人员应参加会议。
     第十六条     监事会在发出会议通知时，议案内容应随会议通知一起送达全体
监事和需要列席会议的有关人士。


                           第四章   监事会决议和会议记录


     第十七条     监事会会议应有过半数的监事出席方可举行。监事会作出决议，
必须经全体监事的过半数通过。董事会秘书或证券事务代表至少有一人列席监事
会会议。
     监事会决议的表决，实行一人一票。
     监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
     第十八条     监事会的决议表决方式为：记名投票表决。监事会会议原则上应
当以现场方式召开。
     紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主
持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审
议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。
     第十九条     监事会审议的事项涉及任何监事或与其有直接利害关系时，该监
事应该向监事会披露其利益，并应回避决权。
     第二十条     监事会指定监事或工作人员应当对现场会议做好记录，会议记录
应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。
     监事会会议记录作为公司档案保存,保存期限10年。
     第二十一条      监事会会议记录包括以下内容：


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     (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
     (二)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
     (三)会议议程；
     (四)监事发言要点；
     (五)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数）；
     (六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
     第二十二条      与会监事应当对会议记录进行签字确认，记录人员应当在会议
记录上签字。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。监事
既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同
意会议记录的内容。
     第二十三条      监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监
事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公
司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以
免除责任。
     第二十四条      监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。对监督事项的实
质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项
的建议性决议，如当董事或总经理的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理
予以纠正的决议，监事会应监督其执行。
     第二十五条      公司召开监事会会议，应当在会议结束当日将监事会决议和会
议记录报送董事会秘书室。


                             第五章        附则


     第二十六条      本规则所称“以上”、“以下”、“以内”含本数，“大于”
不含本数。
     第二十七条      本规则为《公司章程》的附件，经公司监事会审议通过后，提
交股东大会批准后生效，修改时亦同。
     本规则由公司监事会解释。
     第二十八条      本制度未尽事宜依照法律、法规、规范性文件、深圳证券交易
所的规定以及《公司章程》的规定执行。有关法律、法规、规范性文件、深圳证
券交易所有关规定对本制度事项另有规定的，从其规定。




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