证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2022-033
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022 年 5 月 13 日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15—2022 年 5 月 13 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司
10 层会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规
章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2022 年 5 月 9 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 89,541,222 股，占上市公司总股份的
50.3769％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 89,520,622 股，占上市公司总股份的
50.3653％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 20,600 股，占上市公司总股份的 0.0116％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,955,300 股，占上市公司总股份
的 1.1001％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,934,700 股，占上市公司总股份
的 1.0885％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 20,600 股，占上市公司总股份的 0.0116％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行
审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 89,534,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 6,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,948,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6522％；反对 6,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3478％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.01 《关于 2022 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 1,948,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6522％；反对 6,800 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.3478％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,948,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6522％；反对 6,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3478％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.02 《关于 2022 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,527,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 6,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意 1,941,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3045％；反对 6,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3478％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3478％。
议案 5.03 《关于 2022 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,527,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 6,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意 1,941,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3045％；反对 6,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3478％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3478％。
议案 5.04 《关于 2022 年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,527,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 6,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意 1,941,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3045％；反对 6,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3478％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3478％。
议案 5.05 《关于 2022 年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,527,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 6,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意 1,941,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3045％；反对 6,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3478％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3478％。
议案 5.06 《关于 2022 年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,527,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 6,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意 1,941,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3045％；反对 6,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3478％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3478％。
议案 5.07 《关于 2022 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,527,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 6,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意 1,941,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3045％；反对 6,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3478％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3478％。
议案 5.08 《关于 2022 年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,527,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 6,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意 1,941,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3045％；反对 6,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3478％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3478％。
议案 5.09 《关于 2022 年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,527,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 6,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意 1,941,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3045％；反对 6,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3478％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3478％。
议案 5.10 《关于 2022 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,527,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 6,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意 1,941,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3045％；反对 6,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3478％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3478％。
议案 6.00 《关于确认公司 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议
案》
总表决情况：
同意 96,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.0323％；反对 5,100 股，占出席会
议所有股东所持股份的 4.7005％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 6.2673％。
中小股东总表决情况：
同意 96,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0323％；反对 5,100 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 4.7005％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 6.2673％。
议案 7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.01 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.02 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.03 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董监高所持股本变动管理制
度的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.04 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司对外担保管理制度的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.05 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.06 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.07《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.08 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.09 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.10 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.11《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则
的议案》
总表决情况：
同意 89,536,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 5,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对 5,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，具体
内容详见 2022 年 4 月 20 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认
为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2021 年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日
