联得装备:第四届监事会第十次会议决议公告2022-05-17
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2022-035
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于
2022 年 5 月 16 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2022 年 5 月 13 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持,会议应
到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
经与会监事审议,通过了以下议案:
(一)审议并通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司
以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
(二)审议并通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资
子公司为公司提供担保的公告》。
(三)审议并通过了《关于控股股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议
案》
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股
股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。
(四)审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集
资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第十次会议决议;
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 16 日