证券代码：300545                 证券简称：联得装备              公告编号：2022-034

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                      第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于

2022 年 5 月 16 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次

会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主

持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司

以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过了《关于全资子公司为公司提供担保的的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资

子公司为公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议并通过了《关于控股股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议

案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股

股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集

资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议并通过了《关于不向下修正“联得转债”转股价格的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向

下修正“联得转债”转股价格的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 6 月 7 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并已将会议通知披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

    2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。

    特此公告。



                                                  深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                   2022 年 5 月 16 日