证券代码：300545                证券简称：联得装备                公告编号：2022-048

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                     第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议

于 2022 年 7 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次

会议通知于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主

持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司

向银行申请授信额度的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 7 月 25 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，并已将会议通知披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

    特此公告。



                                                  深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                    2022 年 7 月 8 日