证券代码：300545              证券简称：联得装备                 公告编号：2022-054

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于

2022 年 8 月 24 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议于

2022 年 8 月 12 日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事

3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及

《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经

会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告全文》及《2022

年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年上半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                              监事会

                                                                   2022 年 8 月 25 日