证券代码：300545                 证券简称：联得装备               公告编号：2022-053

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                     第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议

于 2022 年 8 月 24 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本

次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生

主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告全文》及《2022

年半年度报告摘要》。

    （二）审议并通过了《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年上半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

    2、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司

                           董事会

                2022 年 8 月 25 日