证券代码：300545                 证券简称：联得装备                  公告编号：2023-013

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                     第四届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议

于 2023 年 3 月 29 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知

已于 2023 年 3 月 24 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议

应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事审议，通过了以下议案：

       （一）审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

       公司监事会认为：董事会审议 2023 年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、

有效，《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南

第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施

2023 年限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束

机制、有效调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，

有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标

的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批

准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的的相关公告。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

       公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法

律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，

有利于公司的健康长远可持续发展，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共

享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的的相关公告。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （三）审议并通过了《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

单>的议案》

       经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

       1、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为公司董事、高级管理人员、
中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事及监事，也不包括单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

       2、经核查，激励对象不存在下列情形：

       （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

       （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

       （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施；

       （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

       （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

       （6）中国证监会认定的其他情形。

       3、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公

示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议 2023 年限制性股票激

励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他资料。

    特此公告。



                                                 深圳市联得自动化装备股份有限公司

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                                                                  2023 年 3 月 29 日