证券代码：300545                 证券简称：联得装备             公告编号：2023-015

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                     独立董事公开征集委托投票权报告书

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    特别声明

    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨文先生符合《证券法》第九十条、《上

市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规

定的征集条件。

    2、截止本公告披露日，征集人未持有联得装备股份。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深圳市联得自动化装备股份有限公司（以

下简称“公司”或“联得装备”）其他独立董事的委托，独立董事杨文先生为征集人就公司拟于

2023年4月17日召开的2023年第二次临时股东大会中审议的公司2023年限制性股票激励计划

（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和

完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不

实陈述。

    一、征集人声明

    独立董事杨文先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，

就本公司拟召开的2023年第二次临时股东大会中审议的公司2023年限制性股票激励计划相

关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

    征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操

纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体上发布。本

次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
    本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程公司内部制度中的任何条款或与之产生

冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    1、基本情况

    公司名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司

    股票简称：联得装备

    股票上市地点：深圳证券交易所

    股票代码：300545

    公司法定代表人：聂泉

    公司董事会秘书：刘雨晴

    联系地址：中国广东省深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路1号L栋101

    邮政编码：518110

    电话：0755-33687809

    传真：0755-33687809

    公司网址：www.liande-china.com

    邮箱地址：irm@szliande.com

    2、征集事项

    由征集人针对2023年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集

委托投票权：

    （1）《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    （2）《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    （3） 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    3、本征集委托投票权报告书签署日期：2023年3月29日

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的相

关文件。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨文先生，征集人目前未持有公司股

份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本

公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事

项之间不存在任何利害关系。

    3、征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等的规定。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司独立董事，出席了2023年3月29日召开的公司第四届董事会第十九次

会议，并对本次董事会审议的《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请

股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，并对

相关议案发表了同意的独立意见。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集

投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止2023年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    （二）征集时间：2023年4月12日-2023年4月13日（每日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布公

告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填

写《深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下

简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其

他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明

原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页

签字并加盖股东单位公章；

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票
账户卡；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证

书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需

要公证；

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托

书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂

号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路1号L栋101

    收件人：证券事务部转杨文

    邮政编码：518110

    电话：0755-33687809

    传真：0755-33687809

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著

位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

    第四步：由见证律师确认有效表决票。

    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进

行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认

为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相

关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股

东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有

效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），

以第一次投票结果为准。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会
议。

       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面

方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

       2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场

会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征

集人的授权委托自动失效；

       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃

权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

       特此公告。



                                                                      征集人：杨文

                                                                     2023年3月29日
附件

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                 独立董事公开征集委托投票权授权委托书


    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集

投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司2023年

第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《独立董事公开征集投票权报告书》

确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董

事杨文先生作为本人/本公司代理人，出席深圳市联得自动化装备股份有限公司2023年第二

次临时股东大会，并按本授权委托书指示对该次会议审议事项行使投票权。

    本人/本公司对本次征集投票权事项及该次会议审议的其他事项的投票意见如下：

    （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填

表示弃权。若无明确指示，受托人可自行投票。）


                                                        备注        同意     反对      弃权

 提案编码                  提案名称                   该列打勾
                                                      的栏目可
                                                        以投票

             《关于公司<2023 年限制性股票激励
       1                                                  √
               计划（草案）>及其摘要的议案》

             《关于公司<2023 年限制性股票激励
       2                                                  √
               计划实施考核管理办法>的议案》

             《关于提请股东大会授权董事会办
       3     理 2023 年限制性股票激励计划相关             √
                       事宜的议案》

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：    年   月   日

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日至2023年第二次临时股东大会结束。