证券代码：300545              证券简称：联得装备                公告编号：2023-022

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议

于 2023 年 4 月 18 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。经全体监

事一致同意，豁免公司第四届监事会第十九次会议的通知期限，本次会议通知于 2023 年 4

月 17 日以现场方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应到监事 3 人，实到

监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股

票的议案》

    公司监事会对《深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草

案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的授予条件是否成就、本次激励计

划的授予日及授予数量进行核查，认为：

    1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称

“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得成为激励对象的

情形。

    2、本次授予限制性股票的激励对象均符合法律、法规和规范性文件的相关规定，符合

《激励计划》的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获

授限制性股票的条件。

    3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定，公

司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励

对象获授限制性股票的条件已经成就。
    综上，监事会同意以 2023 年 4 月 18 日为《激励计划》的首次授予日，向符合条件的

180 名激励对象授予 197.00 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第十九次会议决议；

    2、深交所要求的其他资料。

    特此公告。



                                                 深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                             监事会

                                                                  2023 年 4 月 18 日