证券代码：300548          证券简称：博创科技           公告编号：2018-056

                          博创科技股份有限公司

                     第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知
于 2018 年 9 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 9 月 13 日以通讯表决
方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长
ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及
公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意聘任陈文君先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起
至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《博创科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（2018-057）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                               博创科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 13 日