证券代码：300548          证券简称：博创科技            公告编号：2018-062

                          博创科技股份有限公司

                     第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、    监事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知
于 2018 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 10 月 22 日以通讯表
决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公
司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
   二、    监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审议，监事会认为：本次股票期权与限制性股票激励计划的内容符合《中
华人民共和公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划严格按照管理办法第二
十三条、第二十九条定价原则确定限制性股票授予价格和股票期权行权价格，同
意公司不聘请独立财务顾问。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《博创科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。
   本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
   2、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审议，监事会认为：公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《博创科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于核查公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经对公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核
查后，监事会认为：
    1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和公
司法》等法律法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格。
    2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围。本激励计
划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的
审核意见及其公示情况的说明。
    三、 备查文件
        1、第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。
                                            博创科技股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 22 日