博创科技：关于召开2018年第二次临时股东大会的补充通知2018-10-29
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-069
博创科技股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开的第
四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会
的议案》，2018 年 10 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《博创科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2018-063）。
2018年10月29日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
取消2018年第二次临时股东大会部分提案的议案》，同时将《关于公司2018年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要（调整后）的议案》、《关于提请
公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项
（调整后）的议案》以临时提案的方式，提交至2018年第二次临时股东大会审议。
除上述议案取消及增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、召开方
式、股权登记日、会议地点等相关事项不变，具体事项安排如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，
决定召开 2018 年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 11 月 8 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 8 日下
午 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
11 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 8 日下
午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能
重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有
多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东
出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其
他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
6、会议的股权登记日：2018 年 11 月 1 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截止 2018 年 11 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理
人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司一楼会议室
二、本次会议审议事项
1、议案一：关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其
摘要（调整后）的议案
2、议案二：关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案
3、议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划有关事项（调整后）的议案
上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述议案已经 2018 年 10 月 22 日召
开的公司第四届董事会第六会议、2018 年 10 月 29 日召开的公司第四届董事会
第八会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发
布的相关公告。
本次股东大会征集投票权的基本情况：公司独立董事赵春光先生作为征集
人，就公司 2018 年第二次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投
票权，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于股权激励公开征集投票权（调整后）》。
三、提案编码
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草 √
案）及其摘要（调整后）的议案
2.00 关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施 √
考核管理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年股票期 √
权与限制性股票激励计划有关事项（调整后）的议案
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委
托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地
股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 公司证券事务部。
3、登记时间：2018 年 11 月 7 日上午 8:30—11：30，下午 13：00--16:30。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接
受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股
东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
3、会务联系方式：
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
联系人：郑志新、汪文婷
电话：0573-82585880
传真：0573-82585881
邮编：314006
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议
2、第四届董事会第八次会议决议
3、关于提请博创科技股份有限公司增加 2018 年第二次临时股东大会临时提
案的函
特此通知。
博创科技股份有限公司董事会
2018 年 10 月 29 日
附件一：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
已了解本次股东大会审议事项及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
由本人/本单位承担。
备注 表决意见
该列
打勾
议案
议案名称 的栏 赞 反 弃
编码
目可 成 对 权
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计
√
划（草案）及其摘要（调整后）的议案
2.00 关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计
√
划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年
股票期权与限制性股票激励计划有关事项（调整 √
后）的议案
委托股东姓名/名称（签章）：_______________________
身份证或营业执照号码：___________________________
委托人股东帐号：_________________________________
委托股东持股性质和数量：_________________________
委托日期：_______________________________________
受托人签名：_____________________________________
受托人身份证号码：_______________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365548
2、投票简称：“博创投票”
3、填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）
填报表决意见：赞成、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 11 月 8 日的交易时间，即上午 9：30-11：30，下午
13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 7 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 11 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
