博创科技股份有限公司
   独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的
                           独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技股份有
限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第十五次会议审议
的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于提名非独立董事候选人的独立意见

    根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会提名庄丹先生、

周理晶女士、郑昕先生和汤金宽先生为公司第五届董事会非独立董事

候选人。我们对上述四名非独立董事候选人的个人履历及相关资料进

行了核查，我们认为四名候选人均符合上市公司董事的任职资格，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在

公司法、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上

市公司规范运作》和公司章程中规定禁止任职的条件。公司本次非独

立董事候选人的提名及提名程序合法有效，未损害股东的权益。

    综上，我们同意上述四名非独立董事候选人的提名，提名程序符

合公司法和公司章程的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议

案提交公司股东大会审议。

    二、关于提名独立董事候选人的独立意见

    公司董事会提名胡立君先生为第五届董事会独立董事候选人的

程序符合法律法规和公司章程的规定。我们对独立董事候选人胡立君
先生的个人履历及相关资料进行了核查，我们认为胡立君先生符合上

市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

并且尚未解除的情况，也不存在公司法、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定

禁止任职的条件。我们一致同意提名胡立君先生为公司第五届董事会

独立董事候选人，同意在经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股

东大会审议。

    三、关于任免高级管理人员的独立意见

    1、经审阅郑志新先生、梁冠宁先生的简历等相关资料，我们了

解其相关情况，认为郑志新先生、梁冠宁先生的学历、专业知识、技

能以及管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，具备法律、法规和

公司章程所规定的任职资格及与其行使职权相应的任职能力。

    2、经核查，我们未发现郑志新先生、梁冠宁先生有公司法和公

司章程规定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监

会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到

过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况。

    本次任免程序符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定，合

法、有效。因此，我们一致同意免去郑志新先生财务总监职务，任命

郑志新先生为公司副总经理，郑志新先生仍继续兼任公司董事会秘

书，同时聘任梁冠宁先生为公司副总经理兼财务总监，任期为自本次

董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    （以下无正文）
  （本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事关于第五届董

事会第十五次会议相关事项的独立意见之签署页）


   独立董事签名：


   赵春光




   王秋潮




   张朝阳




                                               年   月   日