证券代码：300548          证券简称：博创科技           公告编号：2022-065

                          博创科技股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通
知于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 8 月 15 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，其中董事长庄丹先生、董事郭端端先生、周理晶女士、郑昕先生、汤金宽
先生、独立董事王秋潮先生、赵春光先生、胡立君先生通过电话方式出席会议，
监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形
成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2022 年上半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司按照要求编制了 2022 年上半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司 2022 年半年度报告》和《博创科技股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于〈2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规
存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会对报告发表了相关意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第十七次会议决议


    特此公告


                                           博创科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 17 日